Ngày 02 và 03/12/2017, tại Hà Giang, trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng (BDCBNH) phối hợp với Cục Phòng chống rửa tiền, Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng (TTGSNH) và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hà Giang tổ chức lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Khóa học có sự tham dự của 168 học viên đến từ NHNN và các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Dự khai giảng sáng ngày 02/12/2017 có ông Ngô Chung - Hiệu trưởng Trường BDCBNH, ông Nguyễn Văn Ngọc – Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, Cơ quan TTGSNH, ông Nguyễn Xuân Thịnh – Giám đốcNHNNchi nhánh tỉnh Hà Giang và các học viên của khóa học.
Ông Ngô Chung – Hiệu trưởng Trường BDCBNH phát biểu khai giảng khóa học
Phát biểu khai giảng khóa học, ông Ngô Chung - Hiệu trưởng Trường BDCBNH và ông Nguyễn Xuân Thịnh – Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Hà Giang đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với an ninh quốc gia. Đồng thời nêu mục tiêu của khóa học là giúp học viên hiểu rõ bản chất và các chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố (RT/TTKB) và tác hại của RT/TTKB, nắm vững các quy định của pháp luật Việt Nam về RT/TTKB, nâng cao kỹ năng nhận biết khách hàng, phát hiện và báo cáo giao dịch đáng ngờ, xử lý được tình huống phát sinh liên quan đến công tác PCRT/TTKB, phòng ngừa rủi ro, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả.
Ông Nguyễn Xuân Thịnh – Giám đốc NHNN tỉnh Hà Giang phát biểu tại khóa học
Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về phòng chống RT&TTKB, cách nhận biết khách hàng và báo cáo giao dịch đáng ngờ. Trên cơ sở lý thuyết được học, học viên được hướng dẫn vận dụng kiến thức để giải quyết có hiệu quả các tình huống thực tiễn:nghiên cứu tình huống RT&TTKB trong nghiệp vụ, phương pháp nhận biết khách hàng và phát hiện, báo cáo giao dịch đáng ngờ, qua đó phát triển năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống thực tế có thể xảy ra tại đơn vị.
Giảng viên của khóa học là ông Nguyễn Văn Ngọc – Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền. Ông là chuyên gia đầu ngành có trình độ chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Học viên tham dự là cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ, giao dịch viên trực tiếp giao dịch với khách hàng, kiểm soát viên, kế toán viên,... của chi nhánh NHNN, NHTM và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Kết thúc khóa học, học viên tham dự đầy đủ thời gian học và kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu sẽ được Hiệu trưởng Trường BDCBNH cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Chứng chỉ này đủ điều kiện để làm các vị trí đòi hỏi kiến thức, trình độ và kỹ năng theo vị trí việc làm.
Trần Thị Vy